Informacja dla stowarzyszeń i fundacji
Starosta Rzeszowski przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na wymienione w ustawie podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, nałożony został obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
Instytucjami obowiązanymi mogą być w sytuacjach określonych w ustawie również stowarzyszenia oraz fundacje. W związku z powyższym, na podstawie art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Starosta Rzeszowski zwraca się z o złożenie wyjaśnienia w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wzor-oswiadczenia-aml-dla-stowarzyszen-i-fundacji?m=662&l=2 ):
czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. charytatywne loterie fantowe.
Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) upoważnioną(e) zgodnie z zapisami statutu do reprezentowania Państwa organizacji, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.rzeszowski.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą /StarostwoRzeszow/skrytka lub /StarostwoRzeszow/SkrytkaESP
w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia każdego roku.
Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji sytuacji określonych w pkt 1 i 2 informacji.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Wydział Społeczno-Oświatowy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, tel. 17 23 00 641.